Prevención de Lavado de Dinero

En México la actividad de las Instituciones Financieras se ha diversificado, a tal grado que el Estado ha incrementado la regulación de aquellas actividades que suponen un riesgo para el público usuario y/o inversionista, las cuales deben cumplir con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD).

En este sentido, apoyamos a nuestros clientes en los siguientes servicios de PLD:

  • Auditoría en materia de PLD.
  • Asesoría sobre la calidad de los reportes de ope¬raciones inusuales, relevantes y preocupantes internas, que se envíen a las autoridades.
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD en instituciones financieras y empresas privadas.
  • Asesoría en las diferentes cuestiones de PLD.
  • Centralización y digitalización de la apertura de cuentas, así como la adecuada integración de expedientes.
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD, así como del cuestionario de identificación y conocimiento de clientes.
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente dentro de las institu¬ciones financieras y empresas privadas.
  • Estrecho seguimiento con los funcionarios de la CNBV, con la finalidad de aclarar cualquier duda o comentario.