Estimados clientes y amigos, es importante recordarles que, en materia de Lavado de Dinero, las autoridades respectivas han manifestado que, a finales del mes de marzo 2020, empezarían una campaña masiva de verificación, através de visitas y requerimientos; sin embargo, considerando los efectos del COVID-19 como pandemia, se espera que estás acciones de revisión y claro, la imposición de multas, se darán hasta finales del mes de Abril del presente año.

Por lo anterior, sugerimos a aquellos sujetos que realicen actividades vulnerables, como por ejemplo el arrendamiento o comercialización de inmuebles, venta de joyería, etc., tienen un mes más de “OPORTUNIDAD” para poder corregirse y cumplir con las obligaciones respectivas (antes de que los revisen y en su caso multen), de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita “LFPIORPI”

¿Ante la baja de ingresos, la contracción económica mundial y la baja del precio del petróleo, de dónde obtendrá recursos nuestro gobierno?